执业领域 > 欺诈
Fraud

欺诈是一个广义的术语,指的是另一个人或实体为了金钱或个人利益而故意欺骗他人或实体。打击欺诈的pg电子APP下载因州而异,可以是刑事或民事性质的。虽然欺诈指控的确切措辞因州和联邦pg电子APP下载而异。证明欺诈索赔所需的基本要素一般包括: (1) 对重要事实的虚假陈述; (2) 由知道或相信其为虚假的个人或实体提供; (3) 对有正当理由依赖虚假陈述的个人或实体; (4) 因依赖而造成的实际伤害或损失。欺诈的主要目的是通过误导或欺骗某人认为欺诈者明知是虚假的东西来获得有价值的东西。

犯罪欺诈需要犯罪者有犯罪意图,可处以罚款或监禁。另一方面,民事欺诈更广泛地适用于通常涉及恶意的情况,以及惩罚旨在惩罚肇事者并使受害者回到欺诈发生之前的相同位置的情况。

欺诈犯罪有多种类型,其中几种通过邮件、互联网、电话或电汇发生。常见类型包括:

  • bankruptcy fraud
  • 税务欺诈或逃税
  • identity theft
  • insurance fraud
  • mail fraud
  • 信用卡/借记卡欺诈
  • securities fraud
  • telemarketing fraud
  • wire fraud
  • 欺诈罪的处罚

    欺诈犯罪的处罚可能包括刑事处罚、民事处罚或两者兼有。大多数刑事欺诈罪都被视为重罪,可处以监禁、罚款、缓刑或以上所有处罚。民事处罚可能包括赔偿或支付巨额罚款。

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